Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 18.07.2017

| Печат |

П ОКАНА

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директоритена дружествотоСВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД, което да се проведе на18-ти юли 2017, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;
Приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;
Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;
Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;
Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;
Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2016г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2016г. и да не се изплащат дивиденти;
Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; проект за решение - ОСосвобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 05.06.2017г., както и към първоначалното решение на СД № 1.6.2017 от 22.05.2017г. по Протокол № 6/2017г.– датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 03.07.2017г. съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД, гр.София, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, нотариално заверено, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона (чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК); удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, нотариално заверено (чл.14, ал.3 от Устава), издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. „Слънчев бряг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни освен в деловодството и по електронен път на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като към съобщението следва да е приложен образ на пълномощното (сканирано. Когато упълномощителят е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице. В деня на ОС се представя нотариалната заверка на пълномощното, ако при уведомяването по ел.поща или чрез деловодството такава заверка все още не е била налице или не е била сканирана. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД – www.sunnybeachbg.net, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 03.08.2017г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

„Слънчев бряг“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни освен в деловодството и на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , подадени не по-късно от 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец - пълномощно за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_______________________

Attachments:
декларация 13 - 4	[ ]	191 kB
държавен вестник	[ ]	672 kB
доклади	[ ]	2848 kB
образец пълномощно	[ ]	450 kB
отказ 29-05-2017	[ ]	83 kB
отказ заявление 30-05-2017	[ ]	84 kB
образец пълномощно	[ ]	54 kB
покана 18-07-2017	[ ]	1032 kB
решение СД 22-05-2017	[ ]	180 kB
решение СД 05-06-2017	[ ]	1276 kB
решение СД 03-2017	[ ]	248 kB
ТР обявление на покана	[ ]	582 kB
указание	[ ]	84 kB
вестник 24 часа	[ ]	2317 kB